Het houdt niet op, niet vanzelf…. Alweer Nederlandse bank betrokken bij malversaties.

De Nederlandse staatsbank ABN Amro heeft in januari vrijwel de complete top van haar succesvolle private-bankingdesk in Dubai de laan uit moeten sturen. Aanleiding is de ontdekking van omvangrijke malversaties waarbij medewerkers van dit kantoor betrokken waren.

Met medewerking van ABN Amro-bankiers werden de compliance- en controleregels misbruikt. De bank deed ook de administratie  voor bedrijven die hun handelsverkeer illegaal via de vermogensrekeningen lieten lopen. Op het kantoor zijn getekende blanco formulieren aangetroffen die de bankiers carte blanche gaven voor niet-toegestane transacties.

Terug